近日,为切实做好非法集资风险排查,充分展现开展防范和处置非法集资排查工作的主动性、创造性和社会责任感,有效维护声誉和良好社会形象。织金县支行开展2024年非法集资风险排查工作。
一是通过个别谈话、业务检查、岗位自查、日常观察等方式进行排查,暂未发现该行职工2024年以来存在非法集资的情况。
二是围绕客户身份识别、大额交易和可疑交易、反洗钱评级,账户开立、变更、销户、存续期管理,客户评级、授信,项目评估、贷款发放、资金支付等方面展开排查,暂未发现为非法集资提供服务或便利活动的情况。
三是在网点LED屏循环播放防范和处置非法集资有关标语,向客户及社会公众开展防范和处置非法集资宣传,发放宣传册,普及防范和处置非法集资知识。
接下来该行将进一步加强员工异常行为及业务合规性排查力度,对员工存在非法集资的情况严肃处理,对业务办理过程中存在为非法集资提供服务或便利活动零容忍。并持续做好防范非法集资宣传工作,力求营造知法守法的良好社会氛围,进一步增强客户及社会公众防范和处置非法集资意识。(陈宗丽)
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